La Guardia Civil, en el marco de la operación PONEI, ha procedido a la detención del ciudadano español A.R., identificado en redes sociales con el seudónimo "CryptoSpain". Se le considera el líder y máximo responsable de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y el blanqueo de capitales mediante un complejo entramado societario conocido como Madeira Invest Club (MIC).
La presunta estafa investigada ha generado más de 3.000 perjudicados, y la cantidad total defraudada a nivel global asciende a más de 260 millones de euros.
El Madeira Invest Club comenzó a operar a principios de 2023, presentándose como un "club privado de inversión" que ofrecía falsas oportunidades de negocio en productos variados, como oro, yates, vehículos de alta gama, relojes, criptomonedas y whisky. La organización garantizaba a los inversores rentabilidades fijas y una recompra asegurada.
Las aportaciones de los afectados se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, con la promesa de que el club las recompraría en un plazo determinado, generando beneficios preestablecidos. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que no existía ninguna actividad económica real. Se trataba de un clásico esquema piramidal en el que las ganancias prometidas a los primeros participantes se pagaban utilizando el dinero aportado por los nuevos inversores.
La organización criminal contaba con un amplio entramado societario y bancario distribuido en múltiples jurisdicciones internacionales, incluyendo países como España, Portugal, Reino Unido, Albania y República Dominicana, entre otros.
La operación PONEI ha contado con la colaboración crucial de EUROPOL y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EEUU y las fuerzas policiales de Singapur, Malasia y Tailandia.
El caso está siendo dirigido por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
