Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Judicial, han actuado contra una organización criminal de carácter transnacional asentada en España y con ramificaciones en distintos países europeos, dedicada presuntamente a una estafa piramidal vinculada a supuestas inversiones en oro inexistentes.
La operación se ha saldado con la detención de dos personas, el cierre de la página web utilizada por el entramado y el bloqueo de numerosas cuentas bancarias. En el transcurso de la investigación, los agentes han detectado y analizado movimientos económicos por un importe superior a 15 millones de euros. Las diligencias continúan en sede judicial, donde constan ya más de 300 perjudicados, si bien no se descarta que el número total de víctimas sea significativamente mayor.
La investigación se inició en 2021, tras detectarse una estructura empresarial que simulaba inversiones en oro mediante productos financieros sin respaldo real. Las primeras pesquisas revelaron que los activos ofertados carecían del valor anunciado, llegando incluso a identificarse materiales que simulaban ser oro sin serlo.
A pesar de las medidas judiciales adoptadas en una primera fase, como el embargo de cuentas y la paralización de la actividad societaria, los investigadores comprobaron que la organización continuaba operando. La web permanecía activa de forma deliberada para mantener una apariencia de normalidad, captar nuevos inversores y evitar solicitudes de devolución por parte de los ya existentes.
Los agentes consideran especialmente llamativo que, en un contexto de fuerte subida del precio del oro en los mercados internacionales, el entramado no ofreciera beneficios a los inversores, sino que dejara de cumplir sus obligaciones e incluso no devolviera el capital a la finalización de los contratos.
Durante más de dos años, se llevó a cabo una exhaustiva investigación patrimonial que permitió reconstruir los flujos económicos y detectar maniobras de ocultación, como la reestructuración de sociedades en el extranjero y el uso de testaferros para encubrir la titularidad real.
Las pesquisas evidenciaron que la red operaba mediante múltiples cuentas bancarias en distintos países, desde las que se canalizaban los fondos. El análisis financiero reveló una clara desproporción entre los ingresos obtenidos y las inversiones realmente realizadas, confirmando el carácter fraudulento de la actividad.
Según los investigadores, el dinero era redistribuido a través de transferencias internas y pagos simulados como nóminas o gastos operativos, en un esquema típico de estafa piramidal, donde las aportaciones de nuevos inversores sostenían parcialmente pagos a otros mientras el grueso del capital era desviado.
En los registros practicados en los domicilios de los detenidos, los agentes intervinieron abundante documentación y material informático relevante para la causa. La investigación sigue abierta y se centra ahora en identificar a otros posibles implicados, localizar activos y determinar el alcance total del perjuicio económico causado.
Desde la Policía Nacional se insiste en la necesidad de extremar la precaución ante ofertas de inversión que prometan altas rentabilidades sin garantías contrastadas, especialmente en el ámbito digital y financiero.
